четвер, 3 травня 2018 р.
Forex na colômbia 2017
Revive o caso Forex.
El Espectador revela uma lista de 500 inversionistas que, según o fiscal Eduardo Montealegre, serán investigados. Detalles de pelea aparte entre os vencedores de Forex y Germán Zamora.
Martha Lucía Zamora paso de investigating estrella de la Fiscalía a investigada por seu ex jefe, o fiscal Eduardo Montealegre. Fue él quien anunció en Noticias Caracol que investigue uma cerca de 500 inversionistas da plataforma Forex na Colômbia pela pressão de evasão de impostos e de activos em paraísos fiscais. Zamora resultaram em uma rede de movimentos financeiros por US $ 9 milhões de dólares associados a seu país Germán Zamora. (Vea aquí la denuncia).
Los representantes de negócios na Colômbia, que são 100 países mais legais que a bolsa de Nova Iorque e que funciona de forma legal em vários países do mundo, filho da família de esposos Jairo Enrique Sánchez Díaz e Margarita Dilia Báez, que termina em procesados y Os donos dos activos de lavado, estafeta e captação de dineros, e um processo que se encontra na Fiscalidade geral com Martha Lucia Zamora fue vicefiscal y encargada fiscal.
Aunque nunca tuvo participação direta no caso, según ella, no tenía conocimiento of the inveriones de su hermano, surge como beneficiário em um seguro de uma das três pessoas que germinaram Germán Zamora y ha sido denunciada por los esposos Sánchez-Báez ante the organisations and control Procuraduría, entidad en el pere performación de la procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justiça, com a realização das inversões entre os anos de 2005 e 2009.
La pareja de espesses tem detención domiciliary desde mediados de 2014. Desde seu apartamento ao norte de Bogotá han te que uma estratégia de defesa encaminhou um demostrar que nenhuma realização captación de dinero y que todas as operaciones fueron legales y voluntarias, um través de contratos con especificación de riesgos. Tambem recusou a lei fiscal 128 Nelci Rodríguez - relevada del case - and a plantearon una contradencion a los 500 inversionistas que participam no negocio.
Su argumento não declarar as coisas no exterior e estar cometendo a evasão de danos e perdas de activos. O contra-ataque está dirigido especialmente contra os hermanos Germán e Martha Lucía Zamora, pero también compromete a los 500 inversionistas. A menos de 100 de ellos foram constituídos como vítimas dos esposos Sánchez - Báez, pero pese a que não se recuperou seu dinero perdido, a ser aplicadais pelo fiscal Montealegre.
Na lista de inversionistas aparecem nomes como Luis Fernando Gaviria; la cónsul en Porto Rico, Mónica Sofía Dimate; Clemência Pinzón de Rubio e Juan Carlos Rubio, embaixadores em Washington, Juan Carlos Pinzón; Eduardo Zuluaga Consuegra, padre do período da Rádio, Camila Zuluaga; y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino; Gustavo Correa, dueño de Induaseo; o golfista Juan Pablo Suza e o expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath; y el expresidente liberal y actual secretario de Unasur, Ernesto Samper e sua esposa Jackie Strauss. (Ver a lista completa dos inversionistas).
O exfiscal Zamora não aparece nos registros das inversões, no dia de seu nascimento Germán tem especial relevância para os razones: no solo fictício uno de los mayores inversionistas com operações e depósitos por nueve milones de dólares de sua empresa de seguros CDO , a mesa de inversão no Panamá CGC o recursos próprios e a família, a reunião de negócios em novembro de 2009 e o compromisso de assumir obrigações, o permitir que os inversionistas pudieran tira sus aportes.
Tras la denuncia de Germán Zamora y en medio del nerviosism financiero a nivel internacional for casos como DMG o el Madoff en Estados Unidos, la pareja salió do país em abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, y luego a Suiza. En Colombia quedou caminando la primera demanda, interpuesta por Germán Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados. Desde entonces, ha realizado una detallada investigación en viso recuperar sus perdidos perdidos.
O pesquisas pessoais tem permissão para ajudar você a evidenciar o destino de uma parte do dinheiro perdido, um través de uma telara de empresas alternadas ao grupo FIT, como a empresa Semar Internacional SAS que aparece um nome da série Sánchez-Báez y de sus, dos hijos, que custou US $ 1,5 milhões a través de 27 operaciones de transferencia y cambio de divisas a pesos colombianos. Desde o 25 de novembro de 2004 até 28 de agosto de 2008, um número da revista nº 13120151764 de Bancolombia.
Con este dinero, presumatamente lavado e ingresado como se fosse legal ao comercio, a firma Semar adquiriu inmuebles entre casas de lazer, oficinas e campestres, avaliou em cerca de USD4 milones de dólares, e algunos vehículos de lujo, como quatro camionetas blindadas: uma placa de HSP-193, uma Mercedes-Benz, placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e uma BMW BZR-890.
Os esposos Sánchez-Báez acusaram ao germán Zamora de persecución y de amenazas de muerte. Además lo dejaron como constancia na última audiencia realizada o passado 6 de abril. Ante la Fiscalía de señalaron de sable responsable de algas extorsiones e amenazas de muerte, porcual tuvieron that sacar a su hijo menor de edad del país. El hecho se concretó tras envía o envio de uma fotografía tomada no su colegio acompañado de una amenaza. (Vea aquí la denuncia)
En realidad la relación de Germán Zamora y su familia con esposos Margarita Báez y Jairo Sánchez no siempre fue mala. Hace una ano no plano dos negócios, um sócio de nacionalidad Suiza ligou Petter Bell, o Padre de los Zamora, un empresario aficionado ao mundo taurino, conoció a Margarita Báez, con quien compartió un cuenta de inversión en el exterior. En 2004, el mismo sería o encargado de presentarla con sus hijos, en especial Germán y Consuelo Zamora.
Ambos se dedicam às inversões em portfólios de seguros a través de sua fôrma CDO y desde entram a partida de esposo y elles se encontram mais tarde em um campeonato de golf no clube Pueblo Viejo em Cajicá (Cundinamarca), abriéndole paso a una Relacionamento de negócios que duram o cuatro años, tempo antes de que desatara a tormenta actual, con el consecuente cruce de acusaciones.
Germán Zamora estabeleceu uma empresa de seguros, na sociedade com o economista santandereano Alberto Granados. Entonces decidieron invertir en FOREX. Inicialmente US $ 450.000. O luego tem permanentes inversionistas no mismo e incluso lograron retirar a parte das utilidades que os brindaram o negocio de divisas no exterior.
Ante el éxito y la aparente legalidad de intermediarios, varios de sıs atribui Entre ellos, Martha Lúcia Zamora, quien entregó $ 200 milhões. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensión. O Zamora alemão realizou consignaciones por US $ 9 milhões de dólares como: um número médio de 1.2 milhões de dólares pessoais e ahorros da família; 1,2 milhões de dólares em liquidação de negócios CDO que alcança um preço de 32.000 dólares em créditos a cerca de 20.000 clientes; y por ultimo US $ 6,3 millones que mantenía en una empresa en Panamá llamada CGC que funcionaba como mesa de inversión.
O governo do governo do ex-presidente do presidente e as empresas que prometam multiplicar o dinero estabeleceu-se em um oficial e em um governo 2008 o mayor que regulam por a parte do Estado. Los resultados fueron visibles: miles of interestas of the pirâmide DMG y otras que funcionam no cara das autoridades 2008, cuando se expôs a lei 4336 que regulaba todo tipo de actividades de captación de dinero.
Los esposos Sánchez-Báez se moveu nos altos círculos bogotanos com restrição à ninguna e com permissão da Superintendência Financeira. O negocio de Forex era legal no mundo e com rotulo de experta no negocio de divisas e de diretores da Unión de Bancos Suizos durante 15 anos, Margarita Báez penetrou na elite capitalista em um negocio que não funcionava como pirata e llegó a ofrecer rentabilidades between 1.5 y 3.5 por ciento during cuatro años de éxito.
As etiquetas de apresentação eram um contrato com a Universidade Militar de Granada, com o objetivo de ditar um diploma sobre o manejo de mercados e divisas; e sua participação no clube Los Arrayanes, com cerca de 200 clientes. Inicialmente constituinteon tres compañías para operar na Colombia, Estados Unidos y Suiza. The first investment FIT SA Investimento Forex Team SA, criada em 11 de janeiro de 2002 com capital de $ 40 milhões e enfocada para a realização de altos e baixos sobre o mercado de divisas.
Posteriormente fundaron otra compañía en Miami denominada FIT International Group, habilitada para realizar o melhor tipo de negócios permitido nos Estados Unidos. Em outubro de 2008, há um ano na Suiza, llamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Con estructura pudieron mover os recursos, sin that the captación se realizara en Colombia sino en Estados Unidos y paraísos fiscales en Suiza.
As três firmas são representadas através dos esposos e honestos processos que realizam transações e firmam os contratos com os clientes que registram as transações. Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, Particularmente na Comunidade 292501956565. También en el Banco de América de Miami, en la cuenta 8980160770207.
Alcanzar um motor de cerca de US $ 150 milhões de 500 clientes a quienes no les han respondido por su dinero. No entanto, o Montealegre é o mais indicado para a realização de operações de limpeza e lavagem de ativos. A punta de lanza de suas investigações é Germán Zamora e sua hermana Marta Lucía, a Secretaria Geral da Alcaldia de Bogotá. Como mais otros 500 inversionistas, deberán explicar el origen de sus cuentas. El caso está agora em manos do fiscal Luz Ángela Bahamón.
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Invertir em Forex.
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Cómo empezar.
Nos próximos secções vamos entrar em contato sobre o funcionamento dos mercados, logo antes vamos explicar em Forex. Estos son los pasos:
Abrir uma cueca real numa corretora regular Hacer o depósito inicial Ir à sección de Forex Eleger a par de divisas Poner uma ordem de compra o venta.
Como você pode apreciar, o processo para realizar no negócio de inversões é fácil. A questão importante é saber se você entende e entende os conceitos. Para ello, en los siguientes puntos del artículo vamos ver as cuestiones más important. Antes, você deve abrir uma lista para consulta com as operações pincha aquí.
Cómo funciona no mercado de divisas.
Como seguramente sepas, o forex es el nombre que recibe en español o mercado de divisas. Todos os dias, todas as horas e todos os lugares do mundo, hay alguien vending and alguem comprando as monumentos de unos y otros países. A segurança na compra de moeda estrangeira pode ajudar você a ganhar dinheiro, mas você também pode encontrar oportunidades de emprego no mercado e em outras oportunidades de emprego. Por qué querría alguien comprar o vender divisas? Vamos um varios motivos:
Para ganhar dinheiro com o comércio Para a proteção dos movimentos das divisões.
País para algum destino: Onde comprar um produto diferente? suya. Por e-mail, um investidor do México que compra nos Estados Unidos Ahorradores que mandam seu país para um país de tipos mais inteiros más altos.
És filho filho de algunas de las as situaçoes que alguem puede estar interesado em cambiar uma divisa por otra, pero feno otras muchas. Por tanto, o mercado de divisas é mui forte, e as oportunidades para os filhos inversos são muito, com o óbvio va acompañado de riesgos.
¿Por que motivo subje o baja una divisa? A grande rasgos, uma divisa sube cuando muchos inversores a comprar. Está puede pasar por diferentes motivos. Uns de els puede ser los types de interes en eses no pais mais altos que en otros, o que é economía va mejor, o que os inversores piensan que a moneda debería valer mucho más por otros motivos. Por e-mail, e os tipos de interesse nos Estados Unidos, é de esperar que o dólar suba relativamente ao euro e ao resto das divisões. Otro ejemplo puede a victoria de Trump en Estados Unidos, cuando los dólares subieron mucho mientras que los pesos de México cayeron. Neste caso, o tipo de câmbio é mais favorável para os dólares.
¿Cómo podemos predecir sobre as diferentes espécies de divisões? Obviamente o sabre impossível que suceder no mercado Forex, e inclui-se especificamente como o Litecoin, Bitcoin, dinheiro de Bitcoin, o preço é, então podemos usar herramientas, o melhor dicho, estrategias usadas por inversores experimentados. Obviamente cuando eres principiante algo de tempo para aprender, pero eso no quiere decir que não puedas usarlas.
Estrategias para ganar dinero.
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Per volviendo a las estrategias, las dos principais filhos, siguientes:
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Otra opción es la analisis técnic, que emmete as tendencias en la cotización de las divisas. Esteve a ser usado tanto para negociar um plano de corto para tratar de mudanças de movimento no mercado de Forex, mas também a um limite máximo de poder para identificar a tendência primaria. Em caso de análise, não há dados infalíveis, e tem que saber o que fazer com CFDs em Forex tu capital está em riesgo.
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Corretores na Colômbia.
Uno de los países mais exitosos econommicamente - e por último, socialmente - nos últimos anos em América Latina A Colômbia, a cidade goza de uma situação económica mais importante e com grandes possibilidades de inversões extranjeras año tras ano.
Como o resto dos países da região, feno uma tradição da finança, debido um que não pode ser desassociado de países, como você pode ser a Europa, e por isso tanto os setores financeiros, incluido o de corretores, nenhum se encuentra muy desarrollado .
O embargo é, Colômbia, com uma grande variedade de corretores nacionais e importantes, oferecendo ampliações de oportunidades para cada vez mais numerosos e pobres investidores nacionais.
Vamos ver as opções de negociação para inverter e negociar em um país.
Aciones & amp; Valores.
Uno de los Correras de Bolsa más veteranos do mercado Colombiano operando desde 1959.
Os Acciones e os Valores são especialmente especializados nos mercados de capitais e todos os tipos de fundos de inversão colectiva, administração de porto, banca de inversão, fondos de capital privado, etc.
Así mismo, se puede invertir en renta fija tanto nacional como internacional, así como en divisas.
Esta empresa tem uma colaboração especial com a Western Union, que tem debido a grande comunidade de colombianos no exterior.
Valores de Bancolombia.
Bancolombia e-trading é uma das empresas colombianas com mais facilidade no comércio on-line.
Con ella podremos comprar e inverter em uma grande variedade de acciones e fondos de inversão.
Perteneciente al Grupo Bancolombia se trata de uma das opções mais utilizadas pelos investidores estrangeiros no país.
En esteese estamos falando de otro bróker de corte clásico.
Credicorp Capital e-Trading.
Este é o uno de los corretores colombianos mais completo com as possibilidades de emprego operar on-line a realidade total dos mercados mundiais como accionistas, opções, futuros, bonos, CFDs e mais, em mais de 100 mercados e 19 países.
A Credicorp oferece uma conexão especial com os mercados dos Estados Unidos, Canadá e México, además da Colômbia.
Pertenecient al grupo Credicorp Capital Colombia, se tratou de otro broker de carácter institucional e por parte dos mais seguros do mercado.
Global Securities Colombia.
Este é o mais importante mercado no mercado colombiano nas principais ciudades do país e no comércio on-line.
This bróker nos provideará noticias constantes, estudos de mercado, profundidade de mercado, informa diarios, chat, como a atenção directa em todo o momento.
Dispone de várias plataformas para a inversão on-line e de negociação on-line através de GSC Online Trading.
GFI Securities Colombia.
Este grupo tem sede em Nova York departamento de oficinas em Colômbia y oferece serviços e produtos a mais de 2.400 inversores institutionales del mundo.
Por que tanto, estamos a procurar um provedor institucional que serve as empresas das empresas colombianas más importantes.
Especializa-se em mercados OTC spot e derivados de todos os setores, como renta fija, acciones y materias primas.
Bulltick Colombia LTD.
Esta empresa estadounidense tem uma sede na Colômbia.
La misma se especializa serviços de corretagem, inversão e asesoramiento de inversiones.
Este é o caso do crédito imobiliário em caso de empréstimos, opções de compra e venda, divisas e mercados de prestação de serviços, como corretoras, corretoras de câmbio, firmas de negociação propietario, etcétera.
Vetor Global WMG.
Este es otro bróker de character institutional with base en los Estados Unidos y registered to the SEC, el cual, además, tiene representación en Colombia.
Este fornecedor de serviços de asesoramiento de inversiones y servicios de brokerage.
Ofrece uma granidad de produtos, entre os modelos Certificados de Depósito e outros produtos em efeito, Renta Fija, acciones, fundos de inversão, modelo de carteira, alternativas inversas como hedge funds, etcétera.
ICAP Colômbia.
Este é, evidentemente, o representante do grupo ICAP no país sudamericano.
Estamos hablando de uno de los principes brokers interdealers del mundo. Es decir, de un broker de brokers.
Corretores de Forex na Colômbia.
Colômbia não há corretores de seguros em Forex, como você pode pagar na maior parte dos países em desenvolvimento.
Ello, no obstante, no impide that los colombianos não puedan realizar negociação em Forex, ya que pueden abrir cuentas con la mayoría de los mejores corretores do setor en el mundo, incluidos los más prestigiosos corretores europeos del sector.
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Puedes descargar nuestra guía de Opciones Binarias a través de la sección Guías. The invitamos a navegar nuestras secciones para that the conviertas en un trader exitoso, también puedes seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter y Google+ para no perderte nada related al mercado financiero.
Videoforex.
DUDAS SOBRE IMARKETSLIVE.
En nuestra web hicimos la investigación y hemos found precedentes related for Imarketslive, los que pasamos a sealalar a continuación:
- CEO Desconhecido: Nadie conoce a Christopher Terry no mundo do comércio. A pesar that dice ser trader and educador desde 1998, nading tiene conocimiento de sur operativa en el mercado forex, asi como tamber se sabe sobre personas que opinam positivamente de sus cursos.
Muita menos pode saber como se comportar como um sistema de negociação. O que há de novo na auditoria de audição, que é o que mais se preocupa com os inquilinos dos promotores de Imarketslive, está desvinculado do tema.
- Servicios injustificately caros: Acceder al mercado forex is a cargo to is expensive for Imarketslive lo ofrece.
.
Inclusive hay varios servicios é legalmente relacionado, es cosa de visitar sitios como EToro para seguir a operadores de éxito, asi como forexsignal para recibir señales.
No caso dos patronos, os bancos são numerosos indicadores em comunidades como tradingunited. es forex. es entre otros, os los demembros los comparten forma free.
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El Espectador revela uma lista de 500 inversionistas que, según o fiscal Eduardo Montealegre, serán investigados. Detalles de pelea aparte entre os vencedores de Forex y Germán Zamora.
Martha Lucía Zamora paso de investigating estrella de la Fiscalía a investigada por seu ex jefe, o fiscal Eduardo Montealegre. Fue él quien anunció en Noticias Caracol que investigue uma cerca de 500 inversionistas da plataforma Forex na Colômbia pela pressão de evasão de impostos e de activos em paraísos fiscais. Zamora resultaram em uma rede de movimentos financeiros por US $ 9 milhões de dólares associados a seu país Germán Zamora. (Vea aquí la denuncia).
Los representantes de negócios na Colômbia, que são 100 países mais legais que a bolsa de Nova Iorque e que funciona de forma legal em vários países do mundo, filho da família de esposos Jairo Enrique Sánchez Díaz e Margarita Dilia Báez, que termina em procesados y Os donos dos activos de lavado, estafeta e captação de dineros, e um processo que se encontra na Fiscalidade geral com Martha Lucia Zamora fue vicefiscal y encargada fiscal.
Aunque nunca tuvo participação direta no caso, según ella, no tenía conocimiento of the inveriones de su hermano, surge como beneficiário em um seguro de uma das três pessoas que germinaram Germán Zamora y ha sido denunciada por los esposos Sánchez-Báez ante the organisations and control Procuraduría, entidad en el pere performación de la procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justiça, com a realização das inversões entre os anos de 2005 e 2009.
La pareja de espesses tem detención domiciliary desde mediados de 2014. Desde seu apartamento ao norte de Bogotá han te que uma estratégia de defesa encaminhou um demostrar que nenhuma realização captación de dinero y que todas as operaciones fueron legales y voluntarias, um través de contratos con especificación de riesgos. Tambem recusou a lei fiscal 128 Nelci Rodríguez - relevada del case - and a plantearon una contradencion a los 500 inversionistas que participam no negocio.
Su argumento não declarar as coisas no exterior e estar cometendo a evasão de danos e perdas de activos. O contra-ataque está dirigido especialmente contra os hermanos Germán e Martha Lucía Zamora, pero también compromete a los 500 inversionistas. A menos de 100 de ellos foram constituídos como vítimas dos esposos Sánchez - Báez, pero pese a que não se recuperou seu dinero perdido, a ser aplicadais pelo fiscal Montealegre.
Na lista de inversionistas aparecem nomes como Luis Fernando Gaviria; la cónsul en Porto Rico, Mónica Sofía Dimate; Clemência Pinzón de Rubio e Juan Carlos Rubio, embaixadores em Washington, Juan Carlos Pinzón; Eduardo Zuluaga Consuegra, padre do período da Rádio, Camila Zuluaga; y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino; Gustavo Correa, dueño de Induaseo; o golfista Juan Pablo Suza e o expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath; y el expresidente liberal y actual secretario de Unasur, Ernesto Samper e sua esposa Jackie Strauss. (Ver a lista completa dos inversionistas).
O exfiscal Zamora não aparece nos registros das inversões, no dia de seu nascimento Germán tem especial relevância para os razones: no solo fictício uno de los mayores inversionistas com operações e depósitos por nueve milones de dólares de sua empresa de seguros CDO , a mesa de inversão no Panamá CGC o recursos próprios e a família, a reunião de negócios em novembro de 2009 e o compromisso de assumir obrigações, o permitir que os inversionistas pudieran tira sus aportes.
Tras la denuncia de Germán Zamora y en medio del nerviosism financiero a nivel internacional for casos como DMG o el Madoff en Estados Unidos, la pareja salió do país em abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, y luego a Suiza. En Colombia quedou caminando la primera demanda, interpuesta por Germán Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados. Desde entonces, ha realizado una detallada investigación en viso recuperar sus perdidos perdidos.
O pesquisas pessoais tem permissão para ajudar você a evidenciar o destino de uma parte do dinheiro perdido, um través de uma telara de empresas alternadas ao grupo FIT, como a empresa Semar Internacional SAS que aparece um nome da série Sánchez-Báez y de sus, dos hijos, que custou US $ 1,5 milhões a través de 27 operaciones de transferencia y cambio de divisas a pesos colombianos. Desde o 25 de novembro de 2004 até 28 de agosto de 2008, um número da revista nº 13120151764 de Bancolombia.
Con este dinero, presumatamente lavado e ingresado como se fosse legal ao comercio, a firma Semar adquiriu inmuebles entre casas de lazer, oficinas e campestres, avaliou em cerca de USD4 milones de dólares, e algunos vehículos de lujo, como quatro camionetas blindadas: uma placa de HSP-193, uma Mercedes-Benz, placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e uma BMW BZR-890.
Os esposos Sánchez-Báez acusaram ao germán Zamora de persecución y de amenazas de muerte. Además lo dejaron como constancia na última audiencia realizada o passado 6 de abril. Ante la Fiscalía de señalaron de sable responsable de algas extorsiones e amenazas de muerte, porcual tuvieron that sacar a su hijo menor de edad del país. El hecho se concretó tras envía o envio de uma fotografía tomada no su colegio acompañado de una amenaza. (Vea aquí la denuncia)
En realidad la relación de Germán Zamora y su familia con esposos Margarita Báez y Jairo Sánchez no siempre fue mala. Hace una ano no plano dos negócios, um sócio de nacionalidad Suiza ligou Petter Bell, o Padre de los Zamora, un empresario aficionado ao mundo taurino, conoció a Margarita Báez, con quien compartió un cuenta de inversión en el exterior. En 2004, el mismo sería o encargado de presentarla con sus hijos, en especial Germán y Consuelo Zamora.
Ambos se dedicam às inversões em portfólios de seguros a través de sua fôrma CDO y desde entram a partida de esposo y elles se encontram mais tarde em um campeonato de golf no clube Pueblo Viejo em Cajicá (Cundinamarca), abriéndole paso a una Relacionamento de negócios que duram o cuatro años, tempo antes de que desatara a tormenta actual, con el consecuente cruce de acusaciones.
Germán Zamora estabeleceu uma empresa de seguros, na sociedade com o economista santandereano Alberto Granados. Entonces decidieron invertir en FOREX. Inicialmente US $ 450.000. O luego tem permanentes inversionistas no mismo e incluso lograron retirar a parte das utilidades que os brindaram o negocio de divisas no exterior.
Ante el éxito y la aparente legalidad de intermediarios, varios de sıs atribui Entre ellos, Martha Lúcia Zamora, quien entregó $ 200 milhões. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensión. O Zamora alemão realizou consignaciones por US $ 9 milhões de dólares como: um número médio de 1.2 milhões de dólares pessoais e ahorros da família; 1,2 milhões de dólares em liquidação de negócios CDO que alcança um preço de 32.000 dólares em créditos a cerca de 20.000 clientes; y por ultimo US $ 6,3 millones que mantenía en una empresa en Panamá llamada CGC que funcionaba como mesa de inversión.
O governo do governo do ex-presidente do presidente e as empresas que prometam multiplicar o dinero estabeleceu-se em um oficial e em um governo 2008 o mayor que regulam por a parte do Estado. Los resultados fueron visibles: miles of interestas of the pirâmide DMG y otras que funcionam no cara das autoridades 2008, cuando se expôs a lei 4336 que regulaba todo tipo de actividades de captación de dinero.
Los esposos Sánchez-Báez se moveu nos altos círculos bogotanos com restrição à ninguna e com permissão da Superintendência Financeira. O negocio de Forex era legal no mundo e com rotulo de experta no negocio de divisas e de diretores da Unión de Bancos Suizos durante 15 anos, Margarita Báez penetrou na elite capitalista em um negocio que não funcionava como pirata e llegó a ofrecer rentabilidades between 1.5 y 3.5 por ciento during cuatro años de éxito.
As etiquetas de apresentação eram um contrato com a Universidade Militar de Granada, com o objetivo de ditar um diploma sobre o manejo de mercados e divisas; e sua participação no clube Los Arrayanes, com cerca de 200 clientes. Inicialmente constituinteon tres compañías para operar na Colombia, Estados Unidos y Suiza. The first investment FIT SA Investimento Forex Team SA, criada em 11 de janeiro de 2002 com capital de $ 40 milhões e enfocada para a realização de altos e baixos sobre o mercado de divisas.
Posteriormente fundaron otra compañía en Miami denominada FIT International Group, habilitada para realizar o melhor tipo de negócios permitido nos Estados Unidos. Em outubro de 2008, há um ano na Suiza, llamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Con estructura pudieron mover os recursos, sin that the captación se realizara en Colombia sino en Estados Unidos y paraísos fiscales en Suiza.
As três firmas são representadas através dos esposos e honestos processos que realizam transações e firmam os contratos com os clientes que registram as transações. Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, Particularmente na Comunidade 292501956565. También en el Banco de América de Miami, en la cuenta 8980160770207.
Alcanzar um motor de cerca de US $ 150 milhões de 500 clientes a quienes no les han respondido por su dinero. No entanto, o Montealegre é o mais indicado para a realização de operações de limpeza e lavagem de ativos. A punta de lanza de suas investigações é Germán Zamora e sua hermana Marta Lucía, a Secretaria Geral da Alcaldia de Bogotá. Como mais otros 500 inversionistas, deberán explicar el origen de sus cuentas. El caso está agora em manos do fiscal Luz Ángela Bahamón.
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Erro 520 ID do raio: 3f4b60f0b36d8255 & bull; 2018-03-01 11:45:40 UTC.
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